时间：2023-06-09 来源：
上海沿浦: 上海沿浦金属制品股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告_世界快看
证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-045
(相关资料图)
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号四楼会议室（八）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 56.896
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周建清先生主持，会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、
《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席了本次会议，孔文骏先生因公务出差未列席本次会议，其他高管以现场
方式列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,516,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,516,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,516,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,516,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,516,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,516,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,516,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,516,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,516,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,516,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,516,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,516,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,516,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,516,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,516,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,516,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,516,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,516,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例（%）
数 （%）
合向特定对象
发行 A 股股票条
件的议案》
定对象发行 A 股
股票方案的议
案》
类和面值
行时间
购方式
行价格及定价
原则
及用途
象发行前滚存
未分配利润的
安排
有效期
定对象发行 A 股
股票预案的议
案》
定对象发行 A 股
股票募集资金
使用可行性分
析报告的议案》
次募集资金使
用情况报告的
议案》
定对象发行 A 股
股票摊薄即期
回报与填补措
施及相关主体
承诺的议案》
来 三 年
（ 2023-2025
年）股东分红回
报规划的议案》
定对象发行 A 股
股票方案论证
分析报告的议
案》
东大会授权董
事会办理本次
向特定对象发
行 A 股股票相关
事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：许柳珊、陈紫茵
本所认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及
《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的
资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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